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Produtos

• Implementação e reestruturação das atividades compliance, inclusive Resolução CMN 4595/17 (clique e saiba mais), programas de integridade, PLD/CTF, Socioambiental , entre outros
• Políticas de compliance, códigos de conduta e ética
• Aculturamento, treinamentos obrigatórios e capacitação
• Implementação de normas, canais de denúncia e comitês obrigatórios, tais como: Comitê de Ética, Comitê de Riscos e Prevenção a Lavagem de Dinheiro – PLD
• Terceirização das atividades de compliance
• Avaliação e testes de aderência
• Acompanhamento do ambiente regulatório e emissão de pareceres normativos
• Suportar a Administração na prestação de informações ao regulador, bem como nas respostas aos questionamentos, ofícios, diligência e dúvidas pontuais relacionados aos normativos emitidos pelos reguladores
• Preparação e/ou elaboração de status report para alta administração